Che cosa succede a Soldo Financial Service
Truffe online: indagati i vertici e sequestrati i conti di Soldo Financial, società di emissione di carte di pagamento ricaricabili. Condotte di riciclaggio e di ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia tra le ipotesi di reato nell’inchiesta della procura di Parma. La posizione-replica di Soldo
Chi è l’italoamericano Rafaraci, accusato di truffa dalla Marina Usa
Frank Rafaraci, ceo della società Mls, il più grande appaltatore portuale straniero della Us Navy, è accusato di aver truffato la Marina statunitense per 50 milioni di dollari
Mps, Bpm, Banca Aletti e non solo, ecco la figuraccia sui diamanti
La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 105 persone e cinque società: Banco Bpm, Unicredit, Mps, Banca Aletti e Intermarket Diamond Business spa (Idb). L'articolo di Emanuela Rossi
Ecco flop e truffe di Wirecard
Cosa hanno combinato i vertici della società fintech tedesca Wirecard. L'approfondimento di Mario Lettieri e Paolo Raimondi
Come i clienti di Windtre, Vodafone e Tim sono stati truffati
Oltre ad aver perquisito la sede di Windtre, i magistrati di Milano hanno segnalato anche Tim e Vodafone come compagnie che usufruivano di servizi e modalità simili a quelle scoperte nell'indagine, per vendere servizi non richiesti agli utenti.
Diamanti, come si muoverà la procura su Banco Bpm e Unicredit
La procura corre per risarcire 300 milioni ai clienti delle banche per la truffa diamanti. L'articolo di Elena Dal Maso per MF/Milano Finanza
Qui!Group, che cosa è successo alla società dei Fogliani (e i conti del disastro)
L'approfondimento di Giusy Caretto
Banco Bpm, ecco l’ultima tegola giudiziaria per il caso Diamanti
Che cosa ha stabilito il tribunale di Verona contro il Banco Bpm Avviata nel maggio del 2018, la causa ha…
Poste Italiane, che cosa è successo a PostePay e i consigli per evitare raggiri
La truffa della carta Postepay bloccata torna alla ribalta. Ingannati anche i titolari di Postepay Evolution. La guida di Money.it
Banco Bpm, ecco guai e contromosse sul caso diamanti
Tutte le mosse e le contromosse del gruppo Banco Bpm dopo l'inchiesta giudiziaria sulla truffa dei diamanti
Ecco come Deutsche Bank e Santander trafficavano con i dividendi in Germania
Come e perché alcune banche come Deutsche Bank e Santander sono coinvolte in Germania in un'inchiesta