Fatture false, riciclaggio e corruzione.
Sono le accuse mosse dal governo degli Stati Uniti contro Frank Rafaraci, manager italoamericano, ceo di Multinational Logistics Services (Mls). La società è il principale appaltatore portuale straniero della Us Navy.
Il governo Usa sta cercando di estradare Rafaraci da Malta negli Stati Uniti accusandolo di aver truffato la Marina per circa 50 milioni di dollari.
Rafaraci, che ha la doppia cittadinanza italo-americana e vive principalmente a Dubai, è indagato da diversi anni, secondo il Washington Post. Ma gli Emirati Arabi Uniti non hanno un trattato di estradizione con gli Stati Uniti.
La Marina fa affidamento su appaltatori come Mls per fornire forniture fra cui cibo, acqua, carburante e facilitare vari servizi portuali alle navi militari americane mentre si trovano in porti stranieri.
Dal 2010, la Marina e le agenzie federali hanno assegnato a Mls circa 1,3 miliardi di dollari in contratti per rifornire le navi da guerra statunitensi in Medio Oriente, Asia e altre regioni. Attualmente è il più grande fornitore di servizi portuali per la Marina statunitense nel mondo, secondo il Post.
Tutti i dettagli.
IL TENTATIVO DI ESTRADIZIONE PER FRANK RAFARACI
Le autorità statunitensi stanno cercando di portare Frank Rafaraci, 68 anni, amministratore delegato di Mls, negli Stati Uniti da Malta. Qui le autorità lo hanno arrestato la scorsa settimana dopo una caccia all’uomo internazionale.
“Gli avvocati di Rafaraci però in meno di un giorno sono riusciti a farlo tornare in libertà – riporta oggi Repubblica – respingendo tutti gli addebiti e contestando gli errori nella procedura d’urgenza seguita dagli inquirenti statunitensi e maltesi. Si tratta di legali molto quotati nell’isola: Stefano Filletti e Giannella De Marco, figlia dell’ex presidente della Repubblica e sorella di un leader politico. La procura ha presentato ricorso, evocando il pericolo di fuga, che è stato di nuovo respinto sabato scorso. Resta pendente la richiesta di estradizione”.
TUTTE LE ACCUSE AL MANAGER ITALO AMERICANO
Secondo un mandato di arresto, Rafaraci e Mls hanno defraudato la Marina di almeno 50 milioni di dollari gonfiando le fatture per i servizi portuali tra il 2011 e il 2018.
Tra le accuse c’era quella di aver addebitato alla Marina 231.000 dollari per le tasse “dell’autorità portuale” per consentire alla portaerei USS Carl Vinson di attraccare a Manama, la capitale del Bahrain, nel 2015.
In quell’occasione, il porto di Manama ha addebitato solo 12,686 dollari per consentire alla nave di attraccare.
IL CASO DI CORRUZIONE
Tra i presunti casi di corruzione, nell’agosto del 2015 Rafaraci incontrò un anonimo funzionario della Marina e gli consegnò una busta di 20.000 dollari in contanti e gli disse di “continuare il buon lavoro”, secondo il mandato di arresto visionato dal Post.
Si sarebbe incontrato di nuovo con l’ufficiale tre anni dopo per consegnare una tangente di 13.500 dollari in un hotel a Miami. Secondo il Times of Malta, le tangenti sarebbero servite per ottenere informazioni privilegiate sui futuri contratti della Marina.
L’ufficiale, che ha servito come collegamento della Marina in Bahrain prima di lavorare per l’esercito, si sarebbe dichiarato colpevole di corruzione a giugno e ha lavorato con gli investigatori, secondo i documenti del tribunale visualizzati dal Post. La sua identità e il fascicolo del caso sono al momento classificati.
ANCHE RICICLAGGIO DI DENARO
Oltre alla corruzione, Rafaraci è accusato di riciclaggio di denaro per evitare le tasse statunitensi spostando contanti da conti aziendali a Malta e nel Regno Unito a una società di comodo negli Emirati Arabi Uniti.
Secondo il Post, il manager aveva soprannominato questa schema “Keep Going”.
LA POSIZIONE DELLA US NAVY
Il 1 ottobre la Marina statunitense ha sospeso MLS e Rafaraci venerdì dal fare affari futuri con qualsiasi agenzia federale. Tuttavia, la società sarà autorizzata a adempiere agli attuali contratti con la Marina, secondo la Cmdr. Courtney Hillson.
Hillson ha affermato che gli agenti del Naval Criminal Investigative Service (NCIS) e del Defense Criminal Investigative Service (DCIS) hanno scoperto il presunto illecito e “si sono attivamente coordinati con altre autorità incaricate dell’applicazione della legge in tutto il mondo”.
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