Sarebbero nell’ordine di migliaia i tentativi di truffa tentati da cittadini tedeschi (ma anche di stranieri residenti in Germania) che hanno provato ad accaparrarsi i soldi degli aiuti immediati stanziati dal governo Merkel
Ing Bank sbancata: patteggia e paga 30 milioni
La filiale italiana del gruppo olandese Ing Bank ha versato 30 milioni di euro – 29 milioni come profitto del reato e un milione come sanzione pecuniaria – e oggi il Gip di Milano ha ratificato il patteggiamento. Tutti i dettagli
Le mail-truffa sono costate alle aziende 26 miliardi di dollari. Parola dell’Fbi
Per l’Fbi le truffe online veicolate dalla posta elettronica, chiamate “business email compromise”, “continuano a crescere. Tutti i dettagli del report
Tutti i Paesi da dove partono più truffe finanziarie sul web. Report Consob
Tutti i dettagli su sedi e fattispecie abusive dal rapporto della Consob presieduta da Paolo Savona
Fintech? Pericolo riciclaggio. Parola dell’Uif-Bankitalia
Per il direttore dell’Uif, Claudio Clemente, la “rarefazione delle relazioni personali”, la possibilità “di preservare l’anonimato” e la “perdita di riferimenti geografici” rendono questi mercati