C’è una vecchia battuta dei banchieri svizzeri sulla venalità di un particolare paese. Il paese in questione cambia con i tempi, ma visto che siamo nell’aprile 2022, inizia così: “Dov’è la capitale della Russia?”
Potete indovinare la battuta finale.
Due mesi dopo la brutale guerra di aggressione di Vladimir Putin in Ucraina, tuttavia, ciò che è notevole è quanto poco la capitale russa sembra essere effettivamente sulle Alpi. La neutrale e imperscrutabile Svizzera era, forse più di ogni altro paese, ritenuta la casa del tesoro della cleptocrazia di Putin. Dichiara il Financial Times.
Ma nonostante Berna abbia rispecchiato tutte le sanzioni USA e UE contro gli oligarchi russi – misure che si applicano a circa 900 persone a livello globale – solo 8 miliardi di dollari di beni russi nel paese sono stati finora congelati.
Si consideri, in confronto, che la sola isola di Jersey ha congelato 7 miliardi di dollari di beni legati a un solo magnate russo, Roman Abramovich.
Per il governo svizzero, questo riflette il fatto che l’applicazione di una tale serie di sanzioni è un lavoro in corso.
“È molto difficile determinare l’effettivo controllo dei beni”, ha detto Erwin Bollinger, un alto funzionario della Segreteria di Stato dell’economia svizzera, durante un briefing il mese scorso. Il totale è destinato a salire, ha aggiunto, poiché le banche lavorano duramente per cercare di rintracciare i patrimoni dei loro clienti. “L’importo riportato è un’istantanea”.
Per contestualizzare la bassa cifra ufficiale dei fondi sanzionati, l’Associazione svizzera dei banchieri ha stimato che in totale circa 150-200 miliardi di franchi svizzeri sono detenuti dalle banche svizzere.
Quindi ci saranno sicuramente altri congelamenti di beni a venire? Non molti banchieri svizzeri sembrano pensarla così.
Per le più grandi società bancarie internazionali, c’è stata una corsa a mettersi in riga e ad applicare le interpretazioni più severe delle regole il più rapidamente possibile. Il rischio di un incontro con le autorità americane ad un certo punto nel futuro, per il gusto di chiudere un occhio sul denaro dei clienti russi ora, non è un rischio che vale la pena di correre, ragionano.
All’UBS, il team esecutivo della banca ha tenuto due volte al giorno, in febbraio e marzo, delle conference call sui progressi dell’applicazione delle sanzioni al loro portafoglio clienti. Le banche private più segrete e di proprietà privata hanno meno paura di Washington. Ma anche loro dicono di aver congelato ciò che possono.
Il problema, ha detto un banchiere di Ginevra durante un recente drink, è duplice: primo, i beni non sono spesso tenuti direttamente a nome dei clienti. Le complessità legali intorno a questo non sono solo diaboliche, ma spesso abbastanza innocenti, come quando il denaro è tenuto da membri della famiglia. In secondo luogo, ha detto, il denaro è molto raramente tenuto in strutture in Svizzera.
A Zurigo, un altro banchiere ha spiegato: “Abbiamo consigliato ai clienti di non usare i trust svizzeri per anni – non per ragioni politiche, ma solo perché sono più facili [da usare]. Tutto il denaro è offshore”.
Alla faccia delle spiegazioni semi-innocenti. E il male? Beh, di quanto preavviso avreste avuto bisogno per sapere che l’occidente potrebbe venire a cercare i vostri soldi? L’oligarchia russa a rischio ha avuto più di otto anni per prepararsi dall’invasione della Crimea.
I ben pagati avvocati e banchieri svizzeri dei ricchi russi che, storicamente, hanno usato Ginevra e Zurigo come centri di compensazione finanziaria, di conseguenza, difficilmente sono rimasti fermi nell’aiutarli a spostare la ricchezza nelle mani di parenti, strati di oscuri fondi, o fuori dal paese del tutto.
Quando Putin ha iniziato ad ammassare le sue truppe ai confini dell’Ucraina, questo processo si è solo accelerato. All’inizio di febbraio, un mondo ancora un po’ scettico sulle affermazioni dell’intelligence americana che Putin avrebbe invaso il suo vicino probabilmente avrebbe potuto fare di peggio che guardare le ore fatturate dei notai ginevrini per avere delle prove a sostegno.
“È andato tutto a Dubai!”, ha scherzato il banchiere di Ginevra quando abbiamo aperto la seconda bottiglia di vino. Le banche svizzere, naturalmente, hanno informazioni e informazioni vitali su questo grande spreco di ricchezza.
Ma continuano ad essere partner poco utili per le forze dell’ordine a causa delle leggi estremamente severe sul segreto bancario che ancora – con grande orgoglio nazionale – esistono in Svizzera. Senza prove di un chiaro sospetto di criminalità, i banchieri svizzeri devono proteggere il segreto bancario ad ogni costo.
La ricchezza che, in tali circostanze, è rimasta sotto il controllo delle istituzioni svizzere, legata direttamente per nome a coloro che sono stati sanzionati, sono gli spiccioli degli oligarchi, o, se volete, la cassa delle vacanze – per l’inevitabile stagione a Gstaad, lo shopping da Piaget o la disintossicazione da Clinique La Prairie.
In mezzo a un bottino ridotto, non è quindi sorprendente che il bene di più alto profilo sequestrato in Svizzera degli 8 miliardi di dollari sia un appartamento con tre camere da letto su un campo da golf, appartenente a Pyotr Aven. Difficilmente Xanadu.
(Estratto dalla rassegna stampa di eprcomunicazione)
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