Un’inchiesta del Financial Times ha rivelato che la rete di spionaggio della Russia – creata per procurare beni che vanno dai microchip alle munizioni – è riuscita a ottenere macchine utensili dalla Germania e dalla Finlandia nonostante le sanzioni imposte dagli Stati Uniti nel marzo 2022.
La capacità della cellula di approvvigionamento di continuare a operare in Europa illustra le sfide che i governi occidentali devono affrontare nel tentativo di bloccare la fornitura di tecnologia critica per il complesso militare-industriale russo.
LA RETE SERNIYA DELLA RUSSIA
La “rete Serniya” è stata accusata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di lavorare su “attività di approvvigionamento altamente sensibili e classificate” per conto dell’agenzia di spionaggio russa FSB, anche per la sua Direzione per l’intelligence scientifica e tecnologica, comunemente nota come “Direzione T”.
Tra gli altri clienti figurano il Servizio di intelligence estera del Cremlino, noto come SVR, il conglomerato statale della difesa Rostec, il Ministero della Difesa russo e Rosatom, l’azienda statale dell’energia atomica responsabile dell’arsenale nucleare del Paese.
Il FT ha scoperto che una società russa, controllata dalla stessa persona che controlla un’entità della rete Serniya, descritta dagli Stati Uniti come “impegnata in attività di proliferazione sotto la direzione dei servizi segreti russi”, ha continuato ad acquistare articoli da società dell’UE.
IL RUOLO DI TREYDTULS
I registri aziendali, le dichiarazioni di importazione e le interviste rivelano che la Trading House Treydtuls, registrata a un indirizzo in una zona industriale a nord di Mosca, ha acquistato 900.000 dollari di materiali dall’inizio della guerra in Ucraina, tra cui microchip e articoli per la produzione industriale, per lo più dall’UE.
Treydtuls è registrata allo stesso indirizzo di Robin Trade, parte della rete Serniya, e appartiene alla stessa persona, un cittadino russo di nome Alexey Zibyrov. Un funzionario occidentale a cui sono state presentate le scoperte del FT ha confermato che Zibyrov, che non è stato nominato o accusato dalle autorità statunitensi, è considerato una persona “di interesse” in relazione ai suoi legami con l’FSB.
I registri doganali disponibili in commercio, corroborati dai dati sulle importazioni condivisi con il FT da Maxim Mironov, professore di finanza presso l’IE business school di Madrid, mostrano che Robin Trade ha movimentato 12,2 milioni di dollari di merci in Russia fino all’aprile 2022, prima che le sue entrate crollassero del 90% dopo l’imposizione delle sanzioni.
Mentre altre parti della rete hanno cessato la loro attività di acquisto in seguito alle sanzioni, Treydtuls ha iniziato a importare macchine utensili da un’azienda in Germania. I registri doganali mostrano che Treydtuls ha portato in Russia 22 tonnellate di attrezzature dalla Germania, per un valore dichiarato di 554.000 dollari, entro la fine del 2022.
I registri doganali mostrano anche che Treydtuls ha contemporaneamente acquistato 253.000 dollari di schede per circuiti integrati da una piccola azienda di Singapore. Gli articoli erano prodotti dai gruppi statunitensi di semiconduttori Analog Devices, Texas Instruments e Altera e dalla società tedesca IC-Haus.
Tutte queste aziende hanno cessato le esportazioni verso la Russia, aumentando la necessità per le entità statali e militari russe di rifornirsi di elettronica avanzata da Paesi terzi.
Treydtuls ha anche acquistato 3.700 dollari di dischi da taglio e rettifica rinforzati da un’azienda finlandese. Questi articoli sono soggetti a restrizioni da parte del governo britannico per quanto riguarda l’esportazione in Russia, Corea del Nord e Iran, ma non sono vietati dall’UE.
Non ci sono prove che indichino che le aziende europee fossero consapevoli di avere a che fare con una società collegata all’intelligence russa. Zibyrov non ha risposto a una richiesta di commento inviata via e-mail dal FT.
L’ELETTRONICA OCCIDENTALE È FONDAMENTALE PER LA RUSSIA
Per la Russia è fondamentale garantire l’elettronica avanzata e le macchine utensili per mantenere il suo complesso militare-industriale.
Secondo un rapporto del Center for a New American Security dello scorso ottobre, la Russia si sta rivolgendo a “importazioni grigie attraverso il mercato nero o una catena di società progettate per nascondere l’utente finale”. Si tratta di programmi simili a quelli di contrabbando gestiti dalla Corea del Nord e dall’Iran, anch’essi sottoposti a pesanti sanzioni statunitensi.
Le e-mail intercettate dalle autorità statunitensi, e incluse nell’atto di accusa del DoJ, hanno mostrato come nell’agosto 2020 una società della rete di approvvigionamento avesse ricevuto un rinnovo della licenza dall’FSB, che le consentiva di “svolgere lavori legati all’uso di informazioni che costituiscono un segreto di Stato fino al livello top-secret”.
A dicembre il DofJ ha accusato cinque cittadini russi legati a Serniya di aver cospirato per procurare tecnologia di grado militare e a doppio uso per le aziende russe del settore della difesa.
Tra di loro c’era Vadim Konoshchenok, sospettato di essere un colonnello dell’FSB e arrestato dalle guardie di frontiera estoni dopo aver tentato di entrare in Russia con elettronica, microchip e munizioni di fabbricazione statunitense, secondo l’accusa statunitense.
Alcune delle attività di contrabbando della rete riguardavano tecnologie che, secondo gli Stati Uniti, potevano essere utilizzate per sviluppare armi ipersoniche.
Sebbene Treydtuls abbia finora evitato le sanzioni occidentali, i suoi molteplici legami con la rete dell’FSB incriminata erano visibili attraverso relazioni commerciali prima dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, sollevando ulteriori interrogativi su come sia stato permesso a Treydtuls di continuare ad acquistare prodotti dall’UE.
I registri mostrano che nel 2019 Treydtuls ha importato articoli da due società costituite nel Regno Unito, Majory LLP e Photon Pro LLP, con sede nell’area di Shoreditch a Londra. Entrambe sono state colpite da sanzioni dagli Stati Uniti l’anno scorso per aver operato come società di facciata nella rete FSB.
Uno dei due direttori di Photon Pro, secondo i documenti societari del Regno Unito, è un cittadino russo di nome Yevgeniy Alexandrovich Grinin, che lo scorso dicembre è stato incriminato dagli Stati Uniti, ma rimane latitante e ricercato dall’FBI.
Majory LLP, fino al suo scioglimento a febbraio, era controllata da Andrey Georgiyevich Zakharov, che gli Stati Uniti hanno accusato di gestire società di facciata per importare tecnologia sensibile in barba alle sanzioni occidentali.
Secondo i registri aziendali russi, Treydtuls è registrata allo stesso indirizzo di Mosca di una società tecnologica co-proprietaria di Zakharov, la NTS Wellink. Wellink ha partecipato a gare d’appalto del governo russo per entità altamente sensibili controllate dallo Stato, tra cui il Servizio federale di protezione responsabile della sicurezza personale di Putin.
Erki Kodar, ministro estone responsabile delle sanzioni, ha dichiarato al FT: “Anche prima dell’aggressione russa in Ucraina, il loro modus operandi era quello di contrabbandare merci e cercare di trovare persone disposte a spostare queste merci oltre il confine. I nostri servizi di sicurezza hanno seguito questo fenomeno negli ultimi 10-15 anni. Il fenomeno si è intensificato”.
Brian Nelson, un alto funzionario del Tesoro statunitense, all’inizio del mese ha visitato la Svizzera, l’Austria, l’Italia e la Germania per mettere in guardia su come Mosca stia continuando a eludere i controlli sulle esportazioni e ad acquistare attrezzature avanzate.
