Giuseppe Gagliano

Cosa sappiamo sulla scomparsa dell’ex-vicecapo dell’intelligence del Lussemburgo

L'ex-vicedirettore del servizio di intelligence del Lussemburgo, ricercato dagli Stati Uniti per truffa, è scomparso mentre era agli arresti domiciliari in Francia. L'articolo di Giuseppe Gagliano.

20 Giugno 2023 08:00

Giuseppe Gagliano

L’ex-vicedirettore del servizio di intelligence del Lussemburgo, ricercato dagli Stati Uniti per il suo ruolo in una truffa di criptovaluta da 4 miliardi di dollari, sarebbe scomparso il mese scorso mentre era agli arresti domiciliari in Francia.

CHI ERA FRANK SCHNEIDER

Frank Schneider, 53 anni, cittadino lussemburghese, è stato vicedirettore per le operazioni dell’agenzia di spionaggio lussemburghese, il Service de Renseignement de l’État Luxembourgeois (SREL). Nel 2008, ha lasciato quel posto per avviare la sua società di sicurezza e consulenza, Sandstone. Inoltre avrebbe avuto un ruolo di rilievo nel contesto di uno scandalo di spionaggio che alla fine ha fatto cadere il primo ministro lussemburghese, Jean-Claude Juncker.

Negli ultimi anni, Schneider aveva lavorato per Ruja Ignatova, 44 anni, una donna d’affari di origine bulgara che era il presunto architetto dietro la truffa della criptovaluta nota come OneCoin. Nel 2014, Ignatova ha fondato OneCoin, una società di criptovaluta che sosteneva di operare su un modello di investimento simile a quello di Bitcoin. Più tardi, tuttavia, gli investigatori hanno scoperto che OneCoin operava come uno schema fraudolento, senza una criptovaluta effettiva . Ignatova è stata successivamente incriminata con molteplici accuse di riciclaggio di denaro, frode sui titoli e frode telematica.

Tuttavia, Ignatova è scomparsa nel 2017, dopo essere salito a bordo di un volo Ryanair dalla capitale bulgara Sofia ad Atene, in Grecia. Ignatova è attualmente ricercata ed è considerata responsabile di una delle più grandi frodi di criptovaluta della storia, che si stima abbia frodato investitori per almeno 4 miliardi di dollari. Il Federal Bureau of Investigation (FBI) sta attualmente offrendo una ricompensa fino a $ 250.000 in cambio di informazioni che portino all’arresto di Ignatova.

L’ARRESTO E LE ACCUSE

Il 29 aprile 2021 la polizia francese ha arrestato Schneider, residente in Francia, ad Audun-le-Tiche, una piccola città al confine franco-lussemburghese e non lontano dai confini belga e tedesco. Il suo arresto è avvenuto in base a un mandato internazionale, che è stato successivamente confermato essere stato emesso dalle autorità di New York. L’arresto è stato possibile alle Brigade de recherche et d’intervention, l’equivalente francese delle squadre di armi e tattiche speciali (SWAT) negli Stati Uniti.

Il lussemburghese è accusato dai governi di diverse giurisdizioni nazionali di aver lavorato come risolutore di problemi per Ignatova, e così facendo le ha permesso di prolungare i suoi schemi fraudolenti. Schneider è rimasto nella prigione di Nancy-Maxéville fino al novembre 2021, quando è stato messo agli arresti domiciliari in Francia. A quel tempo, era dotato di un monitor alla caviglia dotato di funzionalità del Global Positioning System, che tracciava la sua posizione fisica in tempo reale.

Durante quel periodo, le autorità francesi hanno lavorato con il governo degli Stati Uniti, dove Schneider deve affrontare una pena di 40 anni di carcere per riciclaggio di denaro e frode. Il 15 febbraio di quest’anno, il primo ministro francese Élisabeth Borne ha approvato l’estradizione di Schneider negli Stati Uniti. La decisione è stata successivamente approvata dalla Corte d’Appello di Nancy, a seguito di un tentativo del team legale di Schneider di impedire la sua estradizione negli Stati Uniti.

LA SCOMPARSA

La scorsa settimana, tuttavia, è stato rivelato che Schneider era scomparso mentre era agli arresti domiciliari in Francia. Rimane un mistero come abbia fatto a disabilitare e successivamente eludere il suo sistema di monitoraggio della caviglia. Inoltre, la BBC ha riferito che Schneider è scomparso a maggio, ma il governo francese non ha rivelato pubblicamente le informazioni fino all’8 giugno.