Persone che hanno familiarità diretta con le azioni di contrasto di Israele hanno dichiarato al Financial Times che più di 100 conti su Binance – la più grande borsa di criptovalute al mondo – sono stati chiusi dall’inizio dell’assalto di Hamas il 7 ottobre. Le autorità hanno inoltre richiesto informazioni su altri 200 conti di criptovalute, la maggior parte dei quali sono detenuti su Binance.
La piattaforma ha confermato di aver “bloccato” un “piccolo numero” di conti dall’estate e ha aggiunto di “seguire le regole delle sanzioni riconosciute a livello internazionale”. Non ha voluto fornire ulteriori commenti.
I governi e le autorità di regolamentazione hanno avvertito per anni che le organizzazioni terroristiche potrebbero utilizzare mercati di criptovalute poco regolamentati per ricevere e trasferire denaro. Ma l’attacco a Israele, seguito da numerosi sforzi di raccolta fondi basati sulle criptovalute da parte di Hamas e di entità collegate, ha reso queste preoccupazioni più urgenti.
“In questo periodo di guerra, le criptovalute sono un problema importante per il finanziamento del terrorismo, perché non ci sono altre opzioni”, ha dichiarato Tom Alexandrovich, direttore esecutivo dell’Israel National Cyber Directorate. “L’ammontare [dei fondi in criptovaluta] è aumentato moltissimo dall’inizio dell’attacco”, ha aggiunto.
Tether, il cui token digitale è ampiamente utilizzato per il trading di criptovalute, ha dichiarato lunedì di aver congelato 32 indirizzi, contenenti più di 873.000 dollari, che a suo dire erano stati collegati a “terrorismo e guerra” in Israele e Ucraina. Non ha rivelato quando i conti sono stati bloccati o la suddivisione dei beni tra Israele e Ucraina.
Secondo i documenti delle forze dell’ordine israeliane visionati dal Financial Times, nell’ultima settimana numerosi post sui social media hanno richiesto donazioni in criptovalute a organizzazioni legate ad Hamas.
Persone che hanno familiarità con l’operazione di polizia israeliana hanno dichiarato che dal 7 ottobre sono state identificate circa 150 iniziative di donazione affiliate ad Hamas e ad altri gruppi. La settimana scorsa, la polizia israeliana ha dichiarato in un post sui social media di aver congelato un numero imprecisato di conti utilizzati da Hamas per la raccolta di fondi. Ha rifiutato di commentare Binance.
Le autorità di regolamentazione finanziaria statunitensi hanno affermato che il denaro detenuto su Binance ha avuto legami con Hamas in passato. A marzo, una causa della Commodity Futures Trading Commission contro la borsa ha affermato che alti dirigenti di Binance avevano ricevuto informazioni “relative a transazioni di Hamas” nel 2019.
Un dipendente di Binance all’epoca disse ai colleghi che i terroristi di solito inviano “piccole somme” perché “grandi somme costituiscono riciclaggio di denaro”, si legge nella causa. Un altro ha scherzato sul fatto che qualcuno “può a malapena comprare un AK-47 con 600 dollari”. Binance ha dichiarato che si opporrà alla causa.
Secondo i funzionari israeliani, già prima dell’attacco le forze dell’ordine israeliane stavano monitorando i conti di criptovaluta sospettati di avere legami con il finanziamento del terrorismo. Una persona con conoscenza diretta delle sanzioni e delle procedure di conformità di Binance ha dichiarato che sono state richieste informazioni su “centinaia” di conti della borsa.
“La scala è ora molto più grande [per Binance] di quanto non fosse prima [del 7 ottobre]”, ha detto il dipendente di Binance. “Ogni volta che Hamas pubblica un indirizzo per le donazioni, l’azienda deve tornare indietro e trovare tutti i clienti di Binance che sono stati esposti a questo indirizzo”, ha aggiunto.
Le autorità israeliane si stanno avvalendo anche dell’aiuto del pubblico per identificare e tracciare il flusso di fondi sospetti attraverso i mercati delle criptovalute. Secondo Alexandrovich, la task force di volontari è “super importante” e moltiplica le risorse ufficiali “a decine”.
Negli ultimi due anni le autorità israeliane hanno sequestrato milioni di shekel in conti di criptovalute sospettati di avere legami con Hamas e altre organizzazioni militanti in Medio Oriente.
Ad agosto, la società di analisi Elliptic ha scoperto che i portafogli di criptovalute associati a diversi gruppi sospetti del Medio Oriente hanno talvolta effettuato transazioni tra loro e che i gruppi si sono anche storicamente affidati agli stessi servizi di scambio di criptovalute nel tentativo di convertire le loro criptovalute in valute sovrane.
Dopo un’altra chiusura a giugno, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha dichiarato che la lotta al finanziamento del terrorismo diventa “ancora più complessa quando sono coinvolte le valute digitali”. Le autorità di regolamentazione mondiali, come il Financial Stability Board, stanno lavorando a un quadro di riferimento per affrontare il finanziamento del terrorismo attraverso le criptovalute.
“Credo che i governi debbano concentrarsi sulla velocità con cui si muove la tecnologia… I terroristi sono intelligenti e dobbiamo rintracciarli”, ha dichiarato Alexandrovich.
(Estratto dalla rassegna stampa estera a cura di eprcomunicazione)
